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多行不义必自毙----地下钱庄赌场洗黑钱 中国赌客套现近5千万

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发表于 2017-10-3 05:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

据加拿大皇家骑警一项代号“电子海盗”(E-Pirate)调查行动揭露,卑诗省列治文一家怀疑地下钱庄,涉嫌协助毒犯及其他犯罪分子通过在大温地区的赌场洗黑钱,而来自中国的赌客则是整个洗黑钱活动的重要帮手。警方指出,这些来自中国的赌客赢钱后,大多把款项用以投资卑诗省房地产。

据Postmedia传媒集团报道,“电子海盗”调查行动的主要对象,是该家怀疑地下钱庄操盘手金保罗(Paul King Jin,译音)。金保罗疑与同伙所经营的地下钱庄,涉嫌把毒犯及其他犯罪分子所提供的现金,收取5%“手续费”后再借给来自中国的豪华赌客在卑诗省赌场赌钱,而借款人可通过在中国的地下钱庄还款,这样即可避过中国当局的外汇管制。据悉,这些被卑诗省赌场列为高风险贵宾赌客(High-risk VIP gamblers),也是澳门赌场的常客。


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行动中警方调查的主要对象金保罗

36位“高风险”贵宾赌客被发现

该报道又称,警方相信许多赢了钱的赌客,也在大温地区、阳光海岸,以及加拿大其他地区投资房地产。

此外,Postmedia传媒集团通过《资讯自由法》获得的卑诗彩票公司(BCLC)文件显示,至少发现有36位与金保罗有关的“高风险”贵宾赌客。另外,综合法庭诉讼文件、土地业权登记纪录,以及卑诗彩票公司纪录表明,高风险贵宾赌客大量兑换赌场筹码后,随即再投资房地产的例子也不少。

拥1,400万豪宅 1次换64万元筹码

以上报道又指出,有熟悉通过澳门赌场洗黑钱情况的人士透露,来自中国内地的赌客赢钱后就把筹码兑换美元或港元,然后把资金存入可避税的海外银行户口或投资房地产。

据卑诗彩票公司纪录显示,在2014年,有一位高风险贵宾赌客拿着总额64.5万元的现金,在列治文河石赌场兑换筹码,而这个男子名下,拥有一幢位于温市格雷岬,价值1,400万元的豪华大宅。

另一份卑诗彩票公司文件显示,一个名叫高佳贵(Jia Gui Gao,译音)的高风险贵宾赌客,怀疑28次通过金保罗获得现金后在赌场兑换筹码。自2012年起,高佳贵在大温地区至少买入5幢物业,并且至少售出4幢物业,从而套现4,840万元。

据Postmedia传媒集团报道,金保罗也直接从事私人贷款业务,而借款人的贷款用途包括购买房地产。据一宗追讨欠款民事诉讼的入禀状指称,原告方金保罗在2013年借款89.2万元予控告方用以购买物业,而抵押物业是被告一幢位于温市格雷岬、价值700万元的房屋。



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