监管乏力 部分中国企业通过地产业洗钱

小新

       国际房地产中介集团高力国际(Colliers International)早前一份报告指出，流到国外房地产的中国资金，由2010年的23亿增至2014年的180亿美元，当中有不少流到卑诗，让人关注有部分资金是透过房地产来洗钱。有法律界人士批评卑诗对涉嫌透过房地产洗钱监管不力。
最近有多宗大型房地产买卖都涉及中国资金，包括Brilliant Circle Group Investments Ltd.(BCG)购入满地宝面积达250英亩Ioco Lands的地皮;温市中心一幢酒店及高贵林西木高尔夫球乡村俱乐部(Westwood Golf and Courtry Club)则由同一个“0993956 BC Ltd.”的财团收购。根据公司注册纪录，该财团的三位董事是分别来自列治文及温哥华的华裔，按他们的姓名拼音，来自中国无疑。
负责上述高尔夫乡村俱乐部交易的列治文华裔地产经纪Lawrence Lim表示，这些买家或公司的背后，都是代表中国的投资集团。

这个位于高贵林的西木高尔夫球乡村俱乐部，已由一个中资财团收购。

杜希米律师要求加强留意温哥华房地产交易，打击洗钱犯罪活动。

主要业务是替海外买家寻找目标的仲量联行(Jones Lang LaSalle)，高级副总裁拉姆斯卡(Jon Ramscar)指出，中国买家现在都以组成巨大的资金链形式，主要收购大型项目，而这种趋势还只是开始。
然而来自中国的资金可谓龙蛇混杂，有部分不排除是来自非法来源，利用巨型房地产投资藉以洗钱。
最明显的例子是，本报于3月23日率先报导，根据美国法院起诉书，中国逃官乔建军与前妻赵世兰就是利用卷逃得来的巨款，在列治文及白石购买公寓单及独立屋，涉嫌洗钱。
根据温哥华的反洗钱法律专家、专长金融犯罪案件的律师杜希米(Christine Duhaime)表示，在过去十年，最少有逾万亿元非法从中国流到国外，这也是中国要布下“天网”，追赃追逃的原因。
她指出，温哥华的房地产市场，着实较其他地方更容易洗钱。
根据2002年通过的联邦“打击犯罪及金融资助恐怖分子法”，任何可疑的房地产交易，地产经纪都要向“加拿大金融交易及报告分析中心”(Fintrac)报告。然而杜希米指出，在2010至2013年，卑诗共有560万宗交易，当中有不少是直接全数使用现金，但同期间向Fintrac报告的却少之又少。
根据Frintrac，过去5年在全国曾检控400宗个案，其中140宗定为洗钱而判罪(每宗最高判罚款200万元)，然而在卑诗发生及定罪的，没有一宗是与房地产有关。
当问及卑诗律政厅时，得到的答复是这不属于它的范畴。