多行不义必自毙----地下钱庄赌场洗黑钱 中国赌客套现近5千万

小新

据加拿大皇家骑警一项代号“电子海盗”（E-Pirate）调查行动揭露，卑诗省列治文一家怀疑地下钱庄，涉嫌协助毒犯及其他犯罪分子通过在大温地区的赌场洗黑钱，而来自中国的赌客则是整个洗黑钱活动的重要帮手。警方指出，这些来自中国的赌客赢钱后，大多把款项用以投资卑诗省房地产。

据Postmedia传媒集团报道，“电子海盗”调查行动的主要对象，是该家怀疑地下钱庄操盘手金保罗（Paul King Jin，译音）。金保罗疑与同伙所经营的地下钱庄，涉嫌把毒犯及其他犯罪分子所提供的现金，收取5%“手续费”后再借给来自中国的豪华赌客在卑诗省赌场赌钱，而借款人可通过在中国的地下钱庄还款，这样即可避过中国当局的外汇管制。据悉，这些被卑诗省赌场列为高风险贵宾赌客（High-risk VIP gamblers），也是澳门赌场的常客。

行动中警方调查的主要对象金保罗

36位“高风险”贵宾赌客被发现

该报道又称，警方相信许多赢了钱的赌客，也在大温地区、阳光海岸，以及加拿大其他地区投资房地产。

此外，Postmedia传媒集团通过《资讯自由法》获得的卑诗彩票公司（BCLC）文件显示，至少发现有36位与金保罗有关的“高风险”贵宾赌客。另外，综合法庭诉讼文件、土地业权登记纪录，以及卑诗彩票公司纪录表明，高风险贵宾赌客大量兑换赌场筹码后，随即再投资房地产的例子也不少。

拥1,400万豪宅 1次换64万元筹码

以上报道又指出，有熟悉通过澳门赌场洗黑钱情况的人士透露，来自中国内地的赌客赢钱后就把筹码兑换美元或港元，然后把资金存入可避税的海外银行户口或投资房地产。

据卑诗彩票公司纪录显示，在2014年，有一位高风险贵宾赌客拿着总额64.5万元的现金，在列治文河石赌场兑换筹码，而这个男子名下，拥有一幢位于温市格雷岬，价值1,400万元的豪华大宅。

另一份卑诗彩票公司文件显示，一个名叫高佳贵（Jia Gui Gao，译音）的高风险贵宾赌客，怀疑28次通过金保罗获得现金后在赌场兑换筹码。自2012年起，高佳贵在大温地区至少买入5幢物业，并且至少售出4幢物业，从而套现4,840万元。

据Postmedia传媒集团报道，金保罗也直接从事私人贷款业务，而借款人的贷款用途包括购买房地产。据一宗追讨欠款民事诉讼的入禀状指称，原告方金保罗在2013年借款89.2万元予控告方用以购买物业，而抵押物业是被告一幢位于温市格雷岬、价值700万元的房屋。